«Липовый» директорВ ходе проверки было установлено, что житель Рязани 1986 г.р. в марте 2019 года из корыстных побуждений незаконно представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения о себе как о директоре и участнике общества с ограниченной ответственностью. За вознаграждение житель Рязани предоставил для регистрации ООО свой паспорт, при этом он не имел намерений фактически являться руководителем организации и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. В дальнейшем зарегистрированный директор не осуществлял управление организацией и не принимал никакого участия в ее деятельности.
Исходя из практики работы таможни, целью фирм с «подставными директорами» является осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.
Всего в 2020 году сотрудники Тульской таможни по фактам незаконного образования юридических лиц в Тульской и Рязанской областях и использования документов для их создания возбудили 17 уголовных дел по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ.
Наказание по части 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
| 
